为更好的做好反洗钱工作，提高员工识别反洗钱、可疑交易的能力，提升员工综合业务素质，提升全行反洗钱合规管理能力。临商银行市中支行营业部开展反洗钱专题教育活动，学习反洗钱法律法规及案件分析。

反洗钱培训会上，集中学习了《反洗钱法》及《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，同时，结合近期案例，从高风险业务领域、大额和可疑交易的报告机制等多个层面进行了详细深入的讲解。培训会强调了此次学习的目的和重要性，金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。

通过开展反洗钱学习、培训及案件交流，提高了员工反洗钱风险合规意识，为全行营造“反反洗钱合规人人有责”的良好合规文化氛围打下坚实基础，树立了“风险为本”合规理念；为各业务条线开展以洗钱风险和防控措施、可疑交易报告等内容为主的针对性培训奠定了坚实的基础，进一步提升了全行的反洗钱履职能力。

（临商银行市中支行营业部：马艺菲）

【免责声明】1、凡本网专稿均属于中华金融网所有，转载请注明“来源：中华金融网”和作者姓名。 2、本网注明“来源：×××（非中华金融网）”的信息，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、中华金融网为用户提供的信息仅供参考，不构成投资建议；用户据此操作，风险自担与中华金融网无关。4、中华金融网友情提示：市场有风险，投资需谨慎！