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临商银行银雀山支行认真做好反洗钱客户身份识别工作

2020-03-15 21:13作者:徐颖来源:中华金融网
为贯彻落实人行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的要求,提高我行反洗钱客户身份识别工作的有效性,防范洗钱和金融犯罪风险,临商银行银雀山支行认真组织员工学习相关文件并严格执行。  
第一,高度重视、层层推进、明确分工。支行制定相关工作方案,加强各部门间的协调配合,有序推进各项工作稳步进行。  
第二,进一步做好风险客户身份识别工作。严格按照方案要求将反洗钱客户身份识别工作落实到位,实时更新相关信息,留存相关证明资料,并认真核实信息资料的真实性与准确性;如有可疑发现,应及时上报可疑线索、提交可疑交易报告。
第三,及时关注反洗钱监测系统。支行安排反洗钱岗位人员每日定时登录反洗钱监测系统,如有可疑账户要及时处理并上报,坚决不遗漏任何风险。(徐颖)

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